Superintendencia de Sociedades
Plazos para la presentación del Informe 75 sobre Sagrilaft y PTEE
La Circular No. 100-000003 del 2023 integró el Informe 75 que agrupa la información relacionada con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
De acuerdo con la Circular en mención, los sujetos obligados a presentar el Informe 75, serán: 1. Las Empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades “SS” que hubieren obtenido Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y, 2. las Empresas que pertenezcan al sector de agentes inmobiliarios, metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales, sociedades SAPAC, sociedades operadoras de libranza vigiladas por la SS, compañías que lleven a cabo actividades de mercado multinivel, fondos ganaderos, sociedades que realizan factoring vigilados por la SS, siempre y cuando cumplan con los topes de ingresos y activos y otros requisitos circunscritos en el punto 4.2 y 4.3 de la Circular externa 100-0000016 del 2020.
Finalmente, los plazos para la presentación del Informe 75-SAGRILAFT Y PTEE, a corte 31 de diciembre del 2022, son los siguientes:
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